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反洗錢專欄

反洗錢相關知識講解——長安期貨有限公司參加西安廣播電視臺《財富新思維》欄目直播

來源:本站原創   發布時間:2021-07-06 13:33:16   訪問人次:21028

反洗錢知識講解

——長安期貨有限公司參加西安廣播電視臺《財富新思維》欄目直播

持續做好反洗錢工作,長安期貨有限公司于617日參加西安廣播電視臺《財富新思維》欄目直播,圍繞反洗錢主題,通過廣播向投資者介紹反洗錢相關知識。

在本期節目,長安期貨投教專員首先為投資者講解了洗錢與反洗錢的基本概念,從洗錢的危害性出發,多角度介紹了進行反洗錢活動的必要性。

隨后,長安期貨投教專員從金融機構角度視角出發,解釋了金融業反洗錢的原因,并為大家介紹了主要的反洗錢措施有:客戶身份識別、盡職調查、大額和可疑交易報告、客戶身份資科及交易記錄保存等反洗錢措施,包括事前預防,事后監測及調查等。

最后,長安期貨投教專員從投資者視角出發,解答了投資者在投資過程中常見的疑問:反洗錢措施是否會因此延長客戶辦理業務的時間;自然人客戶在開立期貨賬戶時,應當向期貨公司提供哪些身份信息和文件;反洗錢工作會不會侵犯個人隱私和商業秘密等內容,幫助各位聽眾對于反洗錢工作有更深入的理解。



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